Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia, Bộ Tư pháp, về tội “Nhận hối lộ” với số tiền lên tới 39 tỷ đồng.
Bị can Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.

Cùng bị truy tố trong vụ án này còn có Phạm Quang Hậu (nhân viên Công ty luật Vicco), Lương Nhân Hòa (cựu Phó Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia) và Nguyễn Đình Cảnh (cựu Trưởng phòng hành chính Trung tâm LLTP Quốc gia).

Các bị can Lương Nhân Hòa và Nguyễn Đình Cảnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, vụ án còn liên quan đến 12 bị can bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” và 4 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” bao gồm: Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco), Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Thư, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Ngọc Cường (Biên tập viên Nhà xuất bản Tư pháp), Nguyễn Lê Thành, Tạ Thị Trang, Đinh Văn Dư, Hà Thanh Hằng, Nguyễn Văn Hướng (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Gia Hợp), Nguyễn Thị Ngọc (cựu chuyên viên Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu cán bộ Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ), Nguyễn Phương Nam (cựu Phó trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP Hà Nội) và Nguyễn Tú Anh.

Bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Trương Thị Nga (cựu công chứng viên), Lại Hồng Khánh (cựu công chứng viên), Lương Minh Sơn (nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm) và Vũ Nam (cựu công chứng viên).

Mánh khóe cấp phiếu Lý lịch tư pháp trái quy định

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm LLTP Quốc gia có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu LLTP. Quy định nêu rõ người muốn được cấp phiếu LLTP phải nộp tờ khai kèm bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Nếu hợp lệ, Trung tâm LLTP Quốc gia sẽ phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và các cơ quan liên quan để tra cứu, xác minh thông tin án tích, làm căn cứ cấp phiếu LLTP với lệ phí 200.000 đồng/lần/người.

Tuy nhiên, Hoàng Quốc Hùng đã chỉ đạo không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP. Thậm chí, anh ta còn hướng dẫn sử dụng hộ chiếu thay CMND/CCCD vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú.

Để thực hiện hành vi cấp phiếu LLTP trái quy định, Hùng còn chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Trung tâm LLTP Quốc gia phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu LLTP đối với các hồ sơ không có đầy đủ thông tin về nơi cư trú.

Đường dây hối lộ tinh vi

Với vai trò Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia, Hùng cấm viên chức, người lao động dưới quyền trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP. Thay vào đó, anh ta lại để Phạm Quang Hậu, một người quen của mình, làm trung gian nhận hồ sơ từ những người có nhu cầu.

Các đầu mối khác muốn xin cấp phiếu LLTP buộc phải liên hệ, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu để đưa tiền cho Hùng. Hùng yêu cầu Hậu phải chi cho mình 700.000 đồng cho mỗi hồ sơ được cấp phép. Số tiền này sẽ được Hậu tổng hợp và chuyển cho Hùng vào thứ Sáu hàng tuần, bằng cách chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng.

Để có tiền đưa cho Hùng, Hậu lại yêu cầu các đầu mối trung gian phía dưới phải nộp cho mình từ 750.000 đến 850.000 đồng mỗi hồ sơ, tùy từng thời điểm. Nhóm trung gian này tiếp tục dùng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu làm phiếu LLTP, yêu cầu họ gửi hồ sơ và số tiền 2 triệu đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí và số tiền phải đưa cho Hùng, nhóm trung gian được hưởng lợi từ 50.000 đến 300.000 đồng mỗi hồ sơ.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, Hoàng Quốc Hùng đã thực hiện hành vi nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng thông qua việc giải quyết hồ sơ, cấp phiếu LLTP cho hơn 55.000 trường hợp. Trong số tiền trên, Hùng đã chiếm đoạt 39 tỷ đồng và đến nay đã nộp lại hơn 37 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

PTH (SHTT)