Sáu tháng sau khi bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, Chen Zhi tiếp tục bị bổ sung các cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có tội danh có thể khiến người đứng đầu mạng lưới lừa đảo trực tuyến đối mặt án tử hình.

Theo thông tin được Tạp chí kinh doanh Caixin đăng tải ngày 27/7, Chen Zhi (Trần Chí), nghi phạm bị cáo buộc cầm đầu một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, đang đứng trước nguy cơ phải chịu mức án cao nhất sau khi cơ quan công tố Trung Quốc bổ sung các tội danh mới.

Trong quá trình truy tố, công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc trước đó liên quan đến hành vi che giấu tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, thay vào đó, Chen bị bổ sung các cáo buộc xâm phạm quyền tác giả và cố ý gây thương tích.

28-1785209418-trum-mang-luoi-lua-dao-chen-zhi-doi-mat-nguy-co-linh-an-tu-hinh-sau-cao-buoc-moi
Trùm lừa đảo Chen Zhi. Ảnh: CCTV.

Theo quy định của luật hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng bằng phương thức dã man có thể bị tuyên mức án từ 10 năm tù đến tử hình.

Chen Zhi, 38 tuổi, bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc hồi tháng 1 và chính thức bị bắt giữ vào ngày 6/7.

Nhà chức trách cho rằng Chen là người sáng lập Prince Group tại Campuchia, tập đoàn bị cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo trực tuyến hoạt động với quy mô lớn.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Theo thông tin được công bố, tập đoàn này hoạt động tại hơn 30 quốc gia với nhiều lĩnh vực kinh doanh, từ bất động sản đến dịch vụ tài chính.

Đến tháng 5 năm nay, một tòa án tại Hong Kong đã ban hành lệnh phong tỏa khối tài sản và bất động sản trị giá hơn 9 tỷ HKD (1,15 tỷ USD) do Chen, các doanh nghiệp của ông ta và những cá nhân liên quan nắm giữ.

Chỉ một tuần sau, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành khám xét hai tòa nhà thuộc Prince Central Plaza ở Phnom Penh có liên quan đến Chen, đồng thời bắt giữ 104 người, trong đó có 82 công dân Trung Quốc.

Không chỉ đối mặt với các cáo buộc tại Trung Quốc, Chen còn bị cơ quan công tố Mỹ truy nã với cáo buộc điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Cuộc điều tra cũng mở rộng sang nhiều cộng sự thân cận của Chen. Hai nhân vật được xác định là cánh tay phải của ông ta đã bị đưa từ Campuchia về Trung Quốc để phục vụ điều tra và bị cáo buộc nhiều tội danh, từ bắt giữ người trái pháp luật đến cố ý gây thương tích.

Trong số đó có Liu Ren, nhà sáng lập Jinbei Group, bị dẫn độ vào tháng 6. Người này bị cáo buộc điều hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến mang thương hiệu Jinbei và lôi kéo công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc.

Một nhân vật khác là Li Xiong, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Huione Group, công ty con thuộc Prince Group, cũng đã bị dẫn độ về Trung Quốc từ tháng 4.

Trong khi đó, Hu Shi, người được cho là nhân vật có ảnh hưởng lớn thứ hai tại Prince Group, bị bắt tại Nhật Bản vào tháng trước với cáo buộc làm giả giấy tờ và hiện vẫn đang ở nước này.

Theo thông tin điều tra, Hu bị nghi sử dụng nhiều danh tính khác nhau, trong đó có Chen Xiaoer và Hu Xiaowei. Người này được xác định là công dân Síp gốc Trung Quốc, 44 tuổi.

Hồi tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Hu. Cơ quan này cho rằng Hu đã thành lập nhiều công ty con của Prince Group bên ngoài Campuchia và tham gia điều hành các hoạt động bất động sản xuyên quốc gia của tập đoàn.

QT (SHTT)