Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất chi 12 khoản tiền mua 13,9 triệu USD, trong đó có 13,4 triệu USD là "mua giùm" và cho Phan Văn Anh Vũ vay, đến nay chưa trả.

Phan Văn Anh Vũ thừa nhận trong 600 tỉ nộp vào DAB có 400 tỉ là tiền vay, thế chấp lô đất tại Đà Nẵng còn 200 tỉ chỉ ký khống theo thỏa thuận với tổng giám đốc Trần Phương Bình.

Ông Trần Phương Bình bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại tổng số tiền 3.405 tỉ đồng.

Ngân hàng Đông Á gặp phải không ít sóng gió những năm qua khi mắc kẹt giữa nhiều khó khăn khách quan và những quyết định sai lầm.

TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, cho rằng có thể Chính phủ cho DongABank cơ hội tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để khắc phục tình hình tài chính và kinh doanh. Nếu trong khoảng thời gian cho phép, DongABank không tự khắc phục được, rất có thể sẽ bị mua lại với giá 0 đồng.

Các con gái ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, là những tiểu thư giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

 Ông Trần Phương Bình đã có một thời gian dài gắn bó với Ngân hàng cổ phần Đông Á - DongA Bank (DAF) và từng cùng với vợ được mệnh danh là cặp vợ chồng đại gia kim tiền số 1 Việt Nam.