Sáng nay (19-9), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Cục Thi hành án dân sự TP HCM vừa phát thông báo quan trọng liên quan vụ án bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.

Theo Tiến sĩ Luật Đặng Văn Cường, tùy thuộc vào hành vi, mục đích và hậu quả xảy ra mà các clip, các sản phẩm công nghệ có thể bị gỡ bỏ, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi.

Căn biệt thự cổ nằm lọt thỏm giữa các toà nhà cao tầng ở trung tâm TP HCM nhưng nổi bật bởi vẻ đẹp kiến trúc độc đáo.

HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản, dự án liên quan bị cáo Trương Mỹ Lan mà chưa được giải quyết trong vụ án.

Theo bản án, trong và sau khi thanh tra, tất cả các thành viên trong đoàn thanh tra đều nhận lợi ích vật chất từ Ngân hàng SCB, với số tiền nhận từ 40 triệu đồng đến 390.00 USD. Riêng bà Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD.

Dù bị truy nã nhưng bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vẫn bị TAND TPHCM xử phạt vắng mặt về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo VKSND Tối cao, những hành vi phạm tội xảy ra sau ngày 1/1/2018 bị xử lý theo các điều 353, 206 BLHS năm 2015, có xem xét đến nguyên tắc có lợi cho các bị can.

Theo cáo trạng, 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) rút tiền của SCB, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Vụ án Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hơn 8.600 tỷ; Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng... sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay.

Dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát là 1.000 doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm, từ các công ty “ma” không hoạt động cho đến những đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó Ngân hàng SCB là trung tâm. Trương Mỹ Lan còn lập doanh nghiệp ở các “thiên đường thuế” để đứng tên hoặc quản lý tài sản.

Theo kết luận điều tra, bị can Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được bà Trương Mỹ Lan đặc biệt tin tưởng, giao quản lý 126 bất động sản.

Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỉ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân

Ngoài bị can Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, đến nay Bộ Công an đã thực hiện khởi tố 2 vụ án, bắt và khởi tố 27 bị can trong các sai phạm liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đến nay, có 4 luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trương Mỹ Lan đã mời thêm 2 luật sư bào chữa. Các luật sư đã tham gia nhiều buổi gặp gỡ, làm việc giữa Cơ quan điều tra với bà Trương Mỹ Lan trong trại tạm giam.