Mặt tối khi Singapore thu hút giới siêu giàu thế giới
Vụ triệt phá nhóm đối tượng rửa tiền với số tài sản khổng lồ gần đây khiến Singapore nhận ra lỗ hổng trong chính sách để tội phạm lợi dụng rửa một lượng tiền lớn suốt một thời gian dài. Đó cũng là hậu quả của việc tiếp nhận một số người giàu Trung Quốc có quỹ đầu tư “đáng ngờ”.
24/12/2023 17:30:00
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lĩnh 21 năm tù
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, 21 năm tù về hai tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền".
01/12/2023 20:39:25
Xét xử Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Trước tòa còn giả bộ ngây ngô
Tố đồng phạm vu khống, phủ nhận chứng cứ trong hồ sơ, "ngỡ ngàng" với vi phạm... là những gì diễn ra tại ngày đầu xét xử vụ án liên quan cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức
30/11/2023 14:22:18
Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã 'rửa tiền' do chồng tham ô như thế nào?
Ông Nguyễn Minh Quân bị xét xử vì tham ô 103 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Chung vụ án, bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
30/11/2023 03:44:15
Bất ngờ thân thế người giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chiếm đoạt 103 tỉ đồng
Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai không được hưởng lợi khác ngoài khoảng tiền lương 40 triệu đồng/tháng.
29/11/2023 23:08:27
Nóng: CZ từ chức CEO Binance, đầu hàng cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Trong thông báo tại trang cá nhân trên X, CZ - founder, đồng thời là CEO Binance cho biết ông sẽ rời ghế CEO công ty này.
22/11/2023 16:39:53
Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền
Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ ông Zelensky trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2019, đã bị bắt giữ trước cáo buộc gian lận và rửa tiền.
03/09/2023 20:30:12
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
31/08/2023 15:41:17
Singapore triệt phá đường dây rửa tiền, thu giữ khối tài sản khổng lồ
Cảnh sát Singapore cho hay, họ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỉ SGD (730 triệu USD).
17/08/2023 15:17:05
Hai người Trung Quốc cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 1.800 tỷ đồng
Nhóm đối tượng gồm người Trung Quốc và người Việt đang bị công an điều tra với các hành vi lừa đảo, rửa tiền cũng như vi phạm pháp luật về thông tin tài khoản ngân hàng.
27/07/2023 16:23:14
5 cô gái vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài
Đào Thị Oanh và 4 người khác bị điều tra hành vi lập hàng chục công ty, lập khống hồ sơ để chuyển trái phép tiền ra nước ngoài.
12/07/2023 04:01:14
Vụ địa ốc Alibaba lừa đảo: Bí ẩn người bạn đồng ý trả thay Nguyễn Thái Luyện hơn 2400 tỷ đồng cho các bị hại
Theo chủ toạ, trước ngày xét xử phúc thẩm, có một người bạn làm ăn chung với bị cáo Luyện đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho những người bị hại, với điều kiện...
09/05/2023 20:44:28
Vụ 'chi 20 tỉ đồng điều chuyển ông Đinh Văn Nơi': Bị cáo nói 'bị gợi ý'
Ngày 8-5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ "điều chuyển" công tác đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.
09/05/2023 14:51:03
Uẩn khúc rửa tiền từ vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại
Dư luận Hong Kong, Trung Quốc đặt câu hỏi Thái Thiên Phượng lấy đâu ra nhiều tiền để sở hữu loạt bất động sản đắt đỏ, nghi vấn là con cờ của vụ rửa tiền từ gia đình chồng và chồng cũ.
29/03/2023 13:44:20
Vụ một kỹ sư bị FBI truy nã tội rửa tiền: Cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh, điều tra
Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia.
24/03/2023 04:00:20
Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD
Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
16/03/2023 21:00:40
Tỷ phú Trung Quốc bị bắt ở Mỹ vì lừa đảo, rửa tiền
Quách Văn Quý (Guo Wengui), một nhà tài phiệt Trung Quốc sống lưu vong có mối liên hệ chặt chẽ với cựu cố vấn Nhà Trắng, đã bị các công tố viên Mỹ truy tố 12 tội danh liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 1 tỷ USD.
16/03/2023 16:24:01
Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền
Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
25/02/2023 16:21:19
Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông
Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu USD).
19/01/2023 00:15:58
Nhận tin báo liên quan đến tội phạm rửa tiền, cụ bà mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng gửi cho kẻ lừa đảo
Đang ở nhà, bà H. (ở Nghệ An), tá hỏa nhận tin báo mình liên quan đến tội phạm rửa tiền. Lúc bà cụ mang 3 sổ tiết kiệm đi gửi cho kẻ lừa đảo thì may mắn được công an ngăn chặn.
28/12/2022 00:25:37
Bài đọc nhiều
Gia đình tại Singapore báo mất tích khi đến Việt Nam, "nạn nhân" được phát hiện đang đeo "lắc bạc" vì liên quan đường dây ma túy
Khánh Sky và Hồ Văn Khoa đối mặt nhiều tội danh vì đến nhà Vua Quạt livestream chửi bới, thách thức
Công an điều tra vụ nam sinh viên giấu camera quay lén trong nhà vệ sinh trường đại học
Tử vi thứ 2 ngày 3/8/2026 của 12 con giáp: Mùi nghi ngờ, Tý có tiền
Vì sao Louis Phạm bị lộ clip nhạy cảm với bạn trai, lời cảnh tỉnh cho người dùng iPhone!