Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành rà soát, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thanh toán liên quan tới các vi phạm pháp luật trên internet.

Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp đến Nam Định làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) từ ngày hôm qua (14/3).

Cơ quan điều tra thu hơn 1.300 tỷ đồng, kê biên 20 căn hộ trị giá 190 tỷ đồng, phong tỏa 380 tỷ đồng...

Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết, sẽ buộc gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa tháo dỡ ngôi biệt thự xây sai phép đúng quy hoạch, còn 3 tầng 1 mái chảy như những nhà khác.

Nạp tiền qua hình thức thẻ cào hoặc qua cổng thanh toán, người chơi được quy đổi ra một loại tiền tệ ảo để đánh bạc với nhau.

Cơ quan điều tra đã làm rõ Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch của VTC Online) chính là người cung cấp phần mềm, bản quyền cho 2 cổng game điện tử Rikvip và Tip.club với hơn 40 triệu tài khoản đăng ký tham gia theo kiểu "tiền ảo, phần thưởng thật".

Trong vụ án liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 đối tượng, trong đó hàng chục đối tượng đã bị bắt tạm giam.

Chủ mưu lập đường dây đánh bạc Nguyễn Văn Dương được cho là có thỏa thuận sẽ chia 20% doanh thu từ game cho ông Nguyễn Thanh Hóa. Đến khi bị bắt, Dương khai chưa chia lợi nhuận cho cựu cục trưởng C50.

Trong vụ án tổ chức đánh bạc mà công an Phú Thọ đang điều tra, Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC chuyên về thanh toán điện tử đã bị bắt giữ. Vậy công ty này giờ thế nào?

Trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) cho biết: Ông hết sức xót xa trước những hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Thanh Hóa, người từng mang cấp hàm thiếu tướng, từng giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Để tham gia chơi các game bài trên mạng, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ điện thoại của 3 nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobiphone và Viettel hoặc tin nhắn qua các đầu số dịch vụ.

Bị can Nguyễn Văn Dương khai chưa chia lợi nhuận như cam kết với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Nguyễn Văn Dương được xác định là người cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ, cấu kết với Phan Sào Nam và "hợp đồng" chia cả 20% lợi nhuận với tướng Nguyễn Thanh Hóa để "bảo kê".

Căn biệt thự sai phép đang phải tháo dỡ cùng căn nhà 4 tầng khang trang của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa đều nằm ở những khu có giá trên 130 triệu đồng/m2.

Từ đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (TP Việt Trì), công an bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997). Huy khai đã đổi tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Khi còn giữ chức Cục trưởng Cục C50, nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã từng trực tiếp tham gia chỉ đạo phá nhiều chuyên án lớn.

Nhìn nhận về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, người từng đeo lon Thiếu tướng (đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, Trung tướng Trần Đình Nhã, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, vụ án này có dấu hiệu hoạt động kiểu mafia.