Bà Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín - TrustBank (nay là CB, tiền thân là VNCB) hơn 6.300 tỷ đồng.

Vụ án Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỉ đồng chuẩn bị xét xử (ngày 8.5). Nhưng bà Phấn không rời bệnh viện, người giúp sức đắc lực thì cản trở nghiêm trọng điều tra và tẩu tán tài sản.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín 7 năm tù, bị cáo Trần Sơn Nam 6 năm tù.

Ông Hoàng Văn Toàn cùng đồng phạm bị cáo buộc cấp tín dụng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 471 tỷ đồng.

Luật sư của bà Phấn kiến nghị tạm đình chỉ thân chủ do mất sức khỏe 93% nhưng cơ quan tố tụng cho rằng có thể xử vắng mặt bị cáo.

Về hưu năm 2014, nhưng đến 2018 nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình lại bị truy tố. Ông là ai?

Ngoài 114 bất động sản, nhiều căn hộ và tài sản bà Phấn nhờ người thân đứng tên cũng bị kê biên trong đại án thiệt hại 12.000 tỷ.

Thông qua các công ty sân sau và nhân viên dưới quyền là họ hàng, bà Phấn rút nhiều nghìn tỷ đồng của Đại Tín.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên hàng trăm bất động sản liên quan "bà trùm" ngân hàng Đại Tín Hứa Thị Phấn.

Ngày 6-9, tại phiên xét xử đại án Hà Văn Thắm, bị cáo Phạm Công Danh đã cay đắng thốt lên: "Bị cáo đã mua Ngân hàng Đại Tín đắt hơn giá trị thực gấp 1.000 lần"!

Viện kiểm sát cáo buộc bà Phấn có sai phạm trong vụ chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín cho OceanBank.

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Hứa Thị Phấn (tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM), nguyên cố vấn cao cấp HĐQT, thành viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Đại Tín; đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Phấn về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trưa 24/3, Cục Cảnh sát kinh tế - C46 Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn, người sở hữu 84,5% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín - TrustBank (nay là ngân hàng Xây dựng).

Dù mới bị bắt nhưng cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) vẫn tham dự phiên tòa. Tại đây ông đã kháng cáo quyết định khởi tố vụ án theo bản án sơ thẩm, đồng thời cho rằng mình không phạm tội.

Ông Hoàng Văn Toàn bị khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý làm trái, cho vay trái quy định liên quan thất thoát 470 tỉ đồng từ khoản vay của hai công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh.

Xuất phát là ngân hàng nông thôn, TrustBank đã trải qua rất nhiều thăng trầm dưới thời hai vị lãnh đạo Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam trước khi được chuyển giao cho Phạm Công Danh.

Thực hiện Quyết định khởi tố tại tòa của phiên tòa sơ thẩm TAND TP.HCM xét xử đại án 9.000 tỉ đồng, Cơ quan điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan.