Modern Tech mới được thành lập được gần 6 tháng với vốn điều lệ đăng ký 100 tỉ đồng nhưng nhóm cổ đông của công ty này được cho là đã tạo ra tiền ảo iFan và huy động vốn đa cấp với tổng số tiền lên tới 15.000 tỉ đồng, từ 32.000 nhà đầu tư.

Trong hệ thống của iFan, các khách hàng dùng tiền USD để mua Bitcoin, Ethereum rồi dùng chính đồng tiền số này mua iFan. Sức tăng giá và lãi của iFan được đảm bảo bằng sự tăng trưởng của Bitcoin trên thị trường tiền số.

Mức lãi suất mà dự án iFan cam kết trả khách là 48%/tháng, tương đương 576%/năm, cao gấp 50-80 lần lãi suất gửi ngân hàng hoặc lợi nhuận từ các kênh như vàng, ngoại tệ.

Theo các nạn nhân, đến nay đã có hơn 32.000 người tố bị công ty Modern Tech (trụ sở tại phố Nguyễn Huệ, quận 1) lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền ảo. Các nạn nhân cho rằng đây là vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử do công ty Modern Tech chủ mưu.

Phía Đàm Vĩnh Hưng giải thích nam ca sĩ chưa từng ký hợp đồng đại diện hình ảnh nào với công ty đầu tư tiền ảo và việc ra mắt app mang tên anh cũng chỉ là hoạt động nghệ thuật.

iFan là dự án đa cấp, hoạt động núp bóng huy động vốn bằng tiền kỹ thuật số. Hiện có khoảng 32.000 người Việt Nam đầu tư vào dự án đa cấp này.

Không thể lấy lại vốn, những nhà đầu tư vào iFan chỉ còn biết tự trách mình vì tin vào một dự án được tô vẽ chuyên nghiệp, tinh vi, lợi dụng cả hình ảnh những người nổi tiếng.

Anh Nguyễn Minh Tân (Trần Khát Chân, Hà Nội) bỏ ra khoảng 600 triệu vào dự án iFan. “Tôi coi đây là bài học lớn của cuộc đời mình, không hy vọng có thể lấy lại tiền”, anh nói.

Như trước đó như đã phản ánh trong bài "Chiêu trò “gom tiền” ngoạn mục của "chủ" lô Iphone trăm tỷ đồng", người đàn bà tên là Đoàn Mai Thanh đã khá cao tay khi dùng chiêu mua điện thoại xịn và giao cho khách với giá rẻ hơn thị trường để tạo niềm tin, sau cùng “cất một mẻ lưới lớn” theo kiểu “thả con săn sắt bắt con cá rô”.

Công ty TNHH BHIP, địa chỉ trụ sở chính tại tầng 20, tòa nhà C-Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội vừa bị xử phạt 220 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Sau thời gian dài nằm trong diện cảnh báo kinh doanh đa cấp không phép, Công ty cổ phần Everrichs chính thức bị thu hồi giấy chứng nhận.

Cảnh sát ở miền Đông Bắc Trung Quốc vừa tịch thu 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 30,2 triệu USD) tại nhà một phụ nữ thất nghiệp tham gia mô hình đa cấp.

Theo số liệu từ cơ quan quản lý, trung bình mỗi người tham gia đa cấp chỉ nhận được 2,7 triệu đồng/năm, tức là chỉ khoảng 225.000 đồng/tháng.

Cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ với người tham gia, 2 công ty đa cấp xin được rút tiền ký quỹ. Cục Quản lý cạnh tranh yêu cầu phải chờ thêm 30 ngày, đến khi không còn khiếu nại.

Võ sĩ người Mỹ đăng bức ảnh chụp anh trên phi cơ riêng với một đống tiền trước mặt.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vừa có thêm quy định về vi phạm trong kinh doanh đa cấp.

Nhiều hội viên của Thiên Ngọc Minh Uy cho biết họ mang toàn bộ số vốn tích cóp nhiều năm tham gia hệ thống với những lời hứa hẹn đường mật về tiền lãi.

Sau khi thông tin về việc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đã cấp vừa được công bố, rất nhiều người từ nhiều tỉnh thành sáng ngày 25/4 đã đổ đến trụ sở để xin lấy lại tiền.