Trong 2 năm, Lý đã mua, bán trái phép 175 hoá đơn GTGT không có hàng hoá dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở nhiều tỉnh, thành trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố nhóm đối tượng mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

CATP Hải Phòng vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, liên quan đến giám đốc và kế toán của 1 công ty Trách nhiệm hữu hạn.

Qua quá trình điều tra công an thành phố Hải Phòng xác định nữ doanh nhân này là nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hàng ngàn tỷ đồng.

Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung bị nghi lập ra 17 công ty "ma" để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng tại Hải Phòng.

Đào thu gom hàng chục công ty "ma" để sử dụng cho việc mua bán trái phép 590 tỷ đồng hóa đơn giá trị gia tăng.

Trong năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh và Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh cùng đồng phạm xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O cho 101 doanh nghiệp, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.