Với thủ đoạn ngụy trang tinh vi dưới danh nghĩa các lô hàng điện tử, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ vận chuyển bất hợp pháp với khối lượng giao dịch lên tới khoảng 300kg vàng, tương đương với gần 8.000 lượng.

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm và thuốc lá lậu với quy mô cực lớn. Hàng loạt đối tượng cộm cán đã bị khởi tố.

Một chuyên án ma túy vô tiền khoáng hậu vừa được Bộ Công an triệt phá thành công, phơi bày một phương thức phạm tội hết sức tinh vi dựa trên kẽ hở pháp lý giữa các quốc gia.

Vụ án buôn lậu 113kg vàng xuyên biên giới: Nguyễn Hoàng Sa bỏ trốn, bị đề nghị phạt 12-13 năm tù về tội buôn lậu.

Cấu kết với hải quan, đường dây này đã buôn lậu trót lọt gần 30 tỉ đồng sợi polyester bằng cách cho thông quan các container "luồng đỏ" mà không cần kiểm tra

Các đối tượng vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua 113kg vàng từ Campuchia vận chuyển về nước trót lọt bằng xe ba gác và xuồng máy.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức  “Tỷ” hoặc “Mon”; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.

Qua kiểm tra thực tế một số lô hàng nhập khẩu và quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Hải quan đã phát hiện nhiều vụ vi phạm như gian lận xuất xứ, ghi nhãn sai, buôn lậu thuốc lá. Các đối tượng lợi dụng chính sách, sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Trước tình hình này, ngành hải quan đang siết chặt kiểm tra, giám sát, không để hàng quá cảnh trở thành kẽ hở cho gian lận thương mại.

Nguyễn Khánh Tùng là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu lớn các hàng hóa là giầy, dép, thắt lưng, ví, túi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới…

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam, do Lê Minh Hưng (sinh năm 1988 và Tạ Thị Vân (sinh năm 198) cầm đầu.

Liên tiếp bị khởi tố ở nhiều vụ án khác nhau, chỉ trong 2 năm, "bà trùm" này có đến hàng chục lần hầu tòa

Nghi can Khanh được xác định giữ vai trò quan trọng trong sản xuất, tiêu thụ của đường dây buôn lậu thiết bị và tinh dầu thuốc lá điện tử có trị giá tang vật thu giữ hơn 70 tỷ đồng.

Một cựu quản lý nhà xác làm việc tại Trường Y Harvard đang phải đối mặt với cáo buộc về hành vi ăn cắp, buôn bán và vận chuyển các bộ phận cơ thể người. Thậm chí các công tố viên còn cho biết người quản lý đôi khi còn cho phép người mua vào nhà xác và kiểm tra xác chết - được hiến cho nghiên cứu y học - để chọn bộ phận họ muốn.

Phiên xét xử cựu công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 217 tỉ đồng dự kiến kéo dài đến ngày 30-5.

Cáo trạng thể hiện Hoàng Duy Tiến đã nhập lậu trót lọt về Việt Nam hơn 1.280 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỉ đồng.

Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Nhóm chat "Anh em siêu nhân" được thành lập để trở thành công cụ đắc lực trong việc tiêu thụ số lượng lớn xăng nhập lậu

Mỗi tháng, "ông trùm" xăng lậu Nguyễn Hữu Tứ gửi người tình 2 tỉ đồng để giúp chuyển tiền tới các đầu mối trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.