Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến và gian lận tài chính ngày càng diễn biến phức tạp, các ngân hàng đang tăng cường kiểm soát những giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Trước thông tin cho rằng các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên có thể không còn được xử lý nhanh mà phải chờ cả ngày, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng làm rõ quy định liên quan đến việc tách lệnh thanh toán có giá trị lớn.

Lợi dụng sự tấp nập của những ngày đầu năm mới, một thanh niên thế hệ 2K đã thực hiện màn kịch chuyển khoản giả tinh vi để chiếm đoạt số tiền lớn của tiểu thương tại Hưng Yên.

Sáng 17/12, dư luận xôn xao trước thông tin một nhân viên cây xăng tại Lâm Đồng đã có hành động gây sốc: hút lại toàn bộ số xăng vừa bán cho khách chỉ vì người này đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản.

Cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng chính thức bị bãi bỏ từ ngày 10/10. Các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên

Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1-11, việc chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Nhân viên ngân hàng tiến hành giao dịch rồi khóa luôn tài khoản của người phụ nữ lớn tuổi vì thấy có nhiều điều nghi ngờ.

Sau khi chuyển 300 triệu, hệ thống bất ngờ báo lỗi và yêu cầu nâng cấp lên tài khoản VIP mới có thể rút tiền. Lúc này, chị L nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản đều bị đánh thuế, nhưng người dân cần đặc biệt lưu ý những trường hợp sau đây để tránh các rủi ro pháp lý và truy thu thuế ngoài ý muốn.

Có ít nhất 9 trường hợp phổ biến người dân được miễn thuế hoàn toàn khi nhận tiền, nếu hiểu đúng và giao dịch minh bạch, người dân cần nắm rõ thông tin để tránh rơi vào tình trạng hoang mạng, lo lắng.

Đó là những trường hợp nào?

Bằng thủ đoạn giả làm chủ vườn ươm, rao bán cây hoa giống, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua rồi chặn mọi liên lạc.

Nhiều cửa hàng, quán ăn, shop thời trang… tại TPHCM không nhận chuyển khoản, khiến không ít khách hàng “dở khóc, dở cười” vì không đem theo tiền mặt.

Lo ngại bị theo dõi doanh thu thực, nhiều chủ shop online bất ngờ thông báo sẽ thay đổi hình thức thanh toán, khuyến khích khách hàng chuyển khoản trước thay vì áp dụng hình thức COD - tiền mặt được thu khi giao hàng...

Gần đây, nhiều người tiêu dùng hoang mang khi một số cửa hàng yêu cầu thu thêm tiền nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Trước tình trạng này, Chi cục Thuế khu vực I (quản lý địa bàn Hà Nội và Hòa Bình) đã chính thức lên tiếng.

Thời gian qua, nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu trò giả danh người thân, bạn bè bằng cách chiếm quyền tài khoản Facebook hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người quen của nạn nhân. Đây không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng.

Đặt một đơn hàng bỉm sữa trong thời gian ở cữ, vợ anh Hưng bất ngờ nhận được cuộc gọi của shipper báo rằng chị đã chuyển khoản nhầm tài khoản. Sau khi làm theo những chỉ dẫn của kẻ xấu, chị liên tục chuyển tổng cộng 700 triệu đồng mà không nhận ra mình đang rơi vào bẫy lừa vô cùng tinh vi.

Phó Thống đốc đánh giá, quy định về sinh trắc học đến nay đã được triển khai rất thành công. Trong quá trình ban hành, NHNN đã lắng nghe nhiều ý kiến để khi triển khai ít vướng mắc nhất có thể, chẳng hạn như việc ngay trước giờ G đã thay đổi quy định từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải xác thực sinh trắc học.