Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản với cả trăm đối tượng tham gia.

Bắt quả tang Tổng Giám đốc cùng hàng trăm nhân viên lừa đảo bán bất động sản 'ma' 

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TPHCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc, địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu, nhưng chúng vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2 đến 3 tỷ đồng.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo và được thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Hàng trăm cảnh sát ập vào bắt quả tang TGĐ và 142 nhân viên, diễn viên 'chân gỗ' lừa đảo bán bất động sản 'ma' - Ảnh 1.
Các đối tượng trong Công ty Lộc Phúc tổ chức “sàn giao dịch” lừa đảo mua bán bất động sản bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua công tác nghiệp vụ, sáng ngày 31/8, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong Công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng Giám đốc Công ty cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của Công ty) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.

Hàng trăm cảnh sát ập vào bắt quả tang TGĐ và 142 nhân viên, diễn viên 'chân gỗ' lừa đảo bán bất động sản 'ma' - Ảnh 2.
Vật chứng được thu giữ. Ảnh: Chinhphu.vn

Đồng thời lúc này, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TPHCM tiến hành khám xét trụ sở Công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 ngàn yên Nhật; 3,5 ngàn USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công phân vai rất chặt chẽ, cụ thể để lừa đảo

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, vào khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới. Sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TPHCM chụp ảnh, đăng trên website của Công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TPHCM đã tìm và liên hệ với Công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do Công ty phát. Mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng 1 sim, rồi bỏ.

Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TPHCM thì các đối tượng hẹn họ đến một quán café đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”.

Lúc này, trên xe ô tô chúng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt làm AC (gọi là chân gỗ).

Đồng thời, dùng tiền của Công ty đưa cho số "chân gỗ" này để tiếp cận khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhân viên AC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng.

Đồng thời, bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Hàng trăm cảnh sát ập vào bắt quả tang TGĐ và 142 nhân viên, diễn viên 'chân gỗ' lừa đảo bán bất động sản 'ma' - Ảnh 3.
Lực lượng phá án khống chế một trong 5 xe ô tô được Công ty chở nhân viên và khách hàng đến xã An Viễn, huyện Trảng Bom giao dịch bán bất động sản. Ảnh: Chinhphu.vn

Nạn nhân nói gì?

Trong số các nạn nhân mắc bẫy bọn lừa đảo này phải kể đến chị N.T.T.M, ngụ tại quận 8, TPHCM. Chị M đang có nhu cầu mua nhà khoảng 1 tỷ đồng, đã vào trang mạng Chợ tốt để tìm kiếm, sau đó liên hệ với Công ty thì gặp đối tượng tự giới thiệu tên Ly gửi hình ảnh căn nhà và hẹn chị hôm sau có mặt tại một địa điểm để đi coi nhà và được Công ty tặng quà. 

Sau đó, Ly giao chị M cho một nhóm khác yêu cầu lên xe ô tô 52 chỗ đi quận 7 xem nhà. Khi thấy xe chạy lâu đến điểm xem nhà, chị hỏi liền được một nhân viên trả lời là bị kẹt xe, đang trên đường tới. Lúc này, rèm xe che kín bít bùng không nhìn thấy đường nên khi xe chạy xuống huyện Trảng Bom, chị mới biết mình bị lừa. 

Chị M bức xúc cho biết thêm: "Tôi thấy một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện, trong người bồn chồn lo lắng, đã tìm đủ cách xin họ cho về để lo việc gia đình, nhưng họ không chịu. Họ nói muốn xem nhà phải đặt cọc giữ chỗ vì nhà đó có nhiều người coi lắm, chiều về Công ty sẽ cho coi giấy tờ nhà và bắt tôi đặt cọc 15 triệu đồng, chỉ có ghi tên thôi với số tiền, không ghi phiếu thu".

Hàng trăm cảnh sát ập vào bắt quả tang TGĐ và 142 nhân viên, diễn viên 'chân gỗ' lừa đảo bán bất động sản 'ma' - Ảnh 4.
Sơ đồ quy hoạch được vẽ ra để lừa khách hàng. Ảnh: Công an Đồng Nai

Tương tự như chị M, vợ chồng chị D.T.T.T, ngụ tại thành phố Thủ Đức, TPHCM cũng gặp cảnh dở khóc, dở cười. Vợ chồng chị T muốn mua một căn nhà giá rẻ ở TPHCM thì bị các đối tượng trong Công ty trên chở xuống huyện Trảng Bom để xem đất dự án cùng với chị M. Khi phát hiện bị lừa, chị T hỏi những người xung quanh (nhân viên và AC của Công ty) đều khẳng định không bị lừa, còn lên tiếng bản thân đã mua rồi. Sau đó, chúng yêu cầu chị chuyển 100 triệu đồng để nhận phiếu ưu đãi, rồi sẽ có người giới thiệu bán lại ngay cho người khác lấy 300 triệu. 

Chị M cho hay, mặc dù trong lòng không mong muốn, nhưng "Nhân viên đông quá, nó cứ hô hét. Hai chị kế bên cũng nói không sao, không sao đâu em cứ làm đi. Em bị áp đặt phải làm theo".

Kêu gọi nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo để điều tra mở rộng

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, Công ty Lộc Phúc thu lợi khoảng 20 tỷ đồng.

Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty Lộc Phúc còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Qua đây, cơ quan công an cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của Công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Nguồn: Website Công an tỉnh Đồng Nai

Theo B.Bình (Phụ Nữ Việt Nam)