Khởi tố đối tượng dựng kịch bản góp vốn "ma", chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (sinh năm 1988, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đang trong quá trình củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng này.

Theo hồ sơ điều tra, vụ việc bắt đầu từ tháng 8/2023. Do rơi vào cảnh thiếu hụt tài chính, Kiều Vân đã nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng chủ động tung tin giả về việc đang hợp tác cùng một người đàn ông tên L.H.N. để cung cấp thực phẩm cho chuỗi doanh nghiệp tại các khu công nghiệp lớn ở TP.HCM, Đồng Nai...

Với quảng cáo đây là mô hình đầu tư "một vốn bốn lời", Vân đã thành công thuyết phục bà A. (tên nạn nhân đã được thay đổi) rót vốn ăn chia lợi nhuận.

Để tạo niềm tin tuyệt đối cho bị hại, Kiều Vân yêu cầu bà A. chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của ông N. Tuy nhiên, ngay khi tiền vừa cập bến, Vân lập tức nhờ ông N. chuyển toàn bộ số tiền đó sang cho mình để chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại ở đó, nhằm duy trì vỏ bọc kinh doanh thuận lợi, đối tượng còn thực hiện chiêu thức vòng tròn dòng tiền.

Vân đưa tiền của mình cho ông N. rồi nhờ ông chuyển ngược lại cho bà A., giả định đó là tiền lãi và vốn quay vòng từ hợp đồng thực phẩm.

Đối tượng tự tay làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. rồi gửi cho bà A. để làm "bằng chứng" bảo chứng, khiến nạn nhân tin tưởng tiếp tục rót thêm những khoản tiền lớn hơn.

Bằng các thủ đoạn thao túng tâm lý và làm giả tài liệu tinh vi, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 10 tỷ đồng từ bà A. Toàn bộ số tiền này không hề được đầu tư vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào như hứa hẹn mà bị đối tượng tiêu xài sạch sẽ, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.