Khởi tố 8 bị can tiếp tay lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia, lộ mạng lưới 100 tài khoản giao dịch xuyên đêm

Ngày 29-4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Rửa tiền”. Nhóm này liên quan đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng sử dụng khoảng 100 tài khoản ngân hàng. Hoạt động chuyển tiền diễn ra liên tục, tần suất dày đặc cả ngày lẫn đêm.

Các bị can ở nhiều địa phương khác nhau. Trong đó có 5 đối tượng trú tại TP Hải Phòng, còn lại ở Đồng Nai, Tây Ninh và Lào Cai.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này làm việc cho một công ty lừa đảo trên không gian mạng tại Bavet, Campuchia. Trước khi xuất cảnh, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Sau đó, các đối tượng sang Campuchia và cho công ty thuê lại các tài khoản này. Nhằm chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Khi có tiền chuyển vào, các đối tượng lập tức thực hiện thao tác chuyển tiếp. Dòng tiền được phân tán sang các tài khoản khác theo chỉ đạo.

Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các ngân hàng liên quan. Lực lượng chức năng tập trung xác minh giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền.

Bước đầu xác định có 15 bị hại. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng, với nhiều thủ đoạn như góp vốn hưởng lợi, đổi ngoại tệ, giả danh công an.

Dữ liệu từ tháng 8 đến tháng 11-2025 cho thấy hệ thống tài khoản hoạt động với tần suất cao. Tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng, cho thấy hoạt động có tổ chức.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra. Vai trò từng đối tượng và các mắt xích liên quan đang được làm rõ.