Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát bị truy tố lừa đảo hơn 125 tỷ đồng, sau đó tiếp tục sập bẫy "chạy án"

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (32 tuổi), Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi), được xác định là cố vấn của Linh, và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi), cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, Ngô Sĩ Linh đã ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TPHCM cùng các địa phương như Bình Dương, Bình Phước, Long An và Thái Nguyên để triển khai nhiều mô hình kinh doanh, gồm ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, nhà trọ lắp ghép, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, bãi giữ xe và quán cà phê.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù biết nhiều khu đất không đủ điều kiện để được cấp phép xây dựng, Linh vẫn tiếp tục ký các hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với nhiều cá nhân. Để thu hút vốn, bị can đưa ra cam kết lợi nhuận lên tới 36% mỗi năm.

Cơ quan điều tra cho rằng số tiền huy động được không được sử dụng đúng mục đích như cam kết. Trong thời gian đầu, Linh vẫn chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, sau đó việc thanh toán bị dừng lại và số tiền góp vốn bị chiếm đoạt.

Kết quả điều tra cho thấy Ngô Sĩ Linh cùng các đồng phạm đã ký tổng cộng 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê, qua đó bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 125,7 tỷ đồng của 269 bị hại.

Đối với Nguyễn Hoài Nghĩa, cơ quan tố tụng xác định người này giữ vai trò cố vấn chiến lược cho Công ty Nhà Tiến Phát, tham gia hỗ trợ giám đốc trong việc tổ chức và điều hành hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời được hưởng mức hoa hồng 0,25% theo kết quả kinh doanh.

Mặc dù không được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty, Nghĩa vẫn sử dụng chức danh này để ký nhiều quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh và một số vị trí khác. Những cá nhân này có nhiệm vụ tìm kiếm, giới thiệu nhà đầu tư góp vốn vào các dự án của công ty và được hưởng hoa hồng theo quy định nội bộ.

Ngoài việc tham gia điều hành, Nghĩa còn trực tiếp vận động các nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát. Theo kết quả điều tra, bị can được hưởng hoa hồng từ 1,5% đến 10% giá trị mỗi hợp đồng và đã thu lợi hơn 7,2 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng còn tiếp nhận đơn tố cáo của chính Ngô Sĩ Linh đối với Nguyễn Thế Tài. Theo nội dung tố cáo, Tài đã nhận hơn 3 tỷ đồng với lời hứa sẽ giúp Linh không bị xử lý hình sự.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Tài khai không quen biết bất kỳ lãnh đạo nào của Bộ Công an hoặc Công an TPHCM.

Theo lời khai của Tài, năm 2022, người này quen biết Ngô Sĩ Linh thông qua ông Phùng Văn Tiến. Khi biết Linh đang bị nhiều người tố giác liên quan hoạt động của Công ty Nhà Tiến Phát, Linh hỏi Tài liệu có thể nhờ người can thiệp để tránh bị khởi tố hay không. Tài trả lời có khả năng giúp và yêu cầu Linh chuyển tiền để lo liệu.

Sau đó, Tài liên hệ với một người tên Hà thông qua ứng dụng Telegram. Theo lời khai, người này tự giới thiệu là kiểm sát viên và có thể giúp Linh không bị khởi tố. Tin vào những lời hứa này, Linh đã nhiều lần chuyển tiền cho Tài với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, trước khi bị khởi tố trong vụ việc liên quan đến Ngô Sĩ Linh, Nguyễn Thế Tài cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.