Nguyễn Hữu Huấn (cựu giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội) cùng hai đồng nghiệp đã thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội dù đơn vị vay không đủ điều kiện cấp vốn dẫn đến nhóm người của Artex Hà Nội sử dụng tiền sai mục đích, gây thất thoát 113 tỷ đồng.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (19/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Thương mại xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Artex Hà Nội tổng cộng 49 năm tù cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Trong đó, bị cáo Phạm Hữu Thắng (cựu Giám đốc Artex Hà Nội) mức án 12 năm tù; Trần Thị Lan Hương (cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội) 8 năm tù; Nguyễn Văn Quân (cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội) 7 năm tù; Nguyễn Đắc Phước (cựu Giám đốc Công ty Đắc Nguyên) 11 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh) 11 năm tù.

Riêng ông Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội) cùng 3 bị cáo khác bị tòa phạt mức án từ 18 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng vụ án, các bị cáo Trịnh Hùng Thắng (cựu Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Agribank Tây Hà Nội) bị tuyên phạt 5 năm tù; Đoàn Thị Thanh Chuyên (cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội) lĩnh 30 tháng tù treo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Câu kết lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa

Theo cáo trạng, Trung tâm Thương mại xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Artex Hà Nội) là chi nhánh trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội (đơn vị 100% vốn nhà nước), năm 2016, Artex Hà Nội có quan hệ làm ăn thông qua hoạt động mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên.

Lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex cấp hạn mức tín dụng, bị cáo Phạm Văn Thắng đã bàn bạc với Nguyễn Đắc Phước (Giám đốc điều hành công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh) lập "khống" hồ sơ mua bán hàng hóa. Mục đích để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay phục vụ cho cá nhân.

Bị cáo Trần Thị Lan Hương là người được giao quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm Artex Hà Nội. Bị cáo biết Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex Hà Nội vượt quy định của Công ty Unimex. Tuy nhiên, Hương vẫn thực hiện chỉ đạo của ông Thắng, lập báo cáo sai sự thật để che giấu nợ xấu của 2 công ty này.

Trong vụ án, bị cáo Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội) bị cáo buộc là người trực tiếp xét duyệt, ký phân bổ hạn mức tín dụng và ký các giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho những đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Hùng đã buông lỏng quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Artex Hà Nội theo quy định.

Sai phạm của ông Hùng tạo điều kiện cho bị cáo Phạm Văn Thắng và những người khác cấu kết với nhau, lập "khống" hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng. Sau đó, họ sử dụng tiền sai mục đích, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.

Các bị cáo Đoàn Thị Thanh Chuyên (cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội); Trịnh Hùng Thắng (Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội) và Nguyễn Hữu Huấn (cựu Giám đốc Agibank Tây Hà Nội) đã thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội dù đơn vị vay không đủ điều kiện cấp vốn.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Huấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chưa xác định được đang ở đâu. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với người này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Theo Hoàng An (Tiền Phong)