Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị triệt phá: 12 đối tượng sa lưới sau khi chiếm đoạt 250 tỷ đồng

Sau một thời gian dài sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành trinh sát và xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm công nghệ cao này. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1998, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1992, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) chính là hai kẻ chủ mưu, cầm đầu mạng lưới lừa đảo. Để vận hành hệ thống, hai đối tượng này đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam rồi đưa sang Campuchia, thiết lập một tổ chức lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ vô cùng chặt chẽ và cụ thể cho từng thành viên.

Thủ đoạn hoạt động của băng nhóm này hết sức tinh vi và đa dạng nhằm thao túng tâm lý các nạn nhân. Chúng thường xuyên giả danh cán bộ thuộc các cơ quan công quyền như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan thuế hoặc nhân viên ngân hàng. Để tạo lòng tin tuyệt đối, nhóm tội phạm tự thiết lập các website và ứng dụng giả mạo của nhiều cơ quan, doanh nghiệp uy tín. 

Đồng thời, các đối tượng xây dựng sẵn hàng loạt kịch bản từ bẫy tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, cho đến lừa đảo tình cảm rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay mượn tiền. 

Đáng chú ý, chúng còn đóng giả sĩ quan, cán bộ lực lượng vũ trang để liên hệ các cửa hàng đặt mua lượng lớn hàng hóa, sau đó nhờ nạn nhân mua hộ mặt hàng khác rồi yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản định sẵn để chiếm đoạt.

Sau khi nắm chắc toàn bộ di biến động của các đối tượng, ngày 23/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố đồng loạt ra quân. 

Các tổ công tác đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn tang vật và phương tiện phạm tội gồm tiền mặt, ô tô, máy tính, điện thoại di động, trang sức, giấy tờ tùy thân cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã vận hành đường dây này từ tháng 10/2024 đến nay, thực hiện trót lọt hàng trăm vụ lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, đút túi số tiền bất chính lên tới hơn 250 tỷ đồng.

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối với 6 đối tượng còn lại, cơ quan chức năng cũng đã áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết để phục vụ công tác làm rõ hành vi. 

Hiện tại, Công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng chuyên án, ráo riết truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi tối đa nguồn tiền bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.