Bóc trần đường dây "phù phép" hồ sơ, chạy lý lịch tư pháp siêu tốc ở TP.HCM

Không cần trực tiếp đến Sở Tư pháp, không cần giấy ủy quyền, thậm chí không cư trú thực tế tại TP.HCM, nhiều người nước ngoài vẫn được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thông qua một đường dây bị cáo buộc hoạt động nhiều năm. Vụ việc vừa được Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, đường dây hình thành từ sự cấu kết giữa cựu cán bộ Sở Tư pháp, cựu cán bộ công an cùng nhiều cá nhân làm dịch vụ. Mỗi người đảm nhận một khâu, từ tìm khách, hợp thức hồ sơ, xác nhận cư trú đến tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.

Làm khống thông tin cư trú để hợp thức hồ sơ

Cơ quan tố tụng xác định, theo quy định, người nước ngoài muốn được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 phải trực tiếp nộp hồ sơ hoặc có giấy ủy quyền hợp pháp, đồng thời thực tế cư trú tại địa phương.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tư vấn HPN, cùng vợ là Trần Tố Oanh bị cáo buộc nhận làm thủ tục cho khách nước ngoài mà không cần đến Sở Tư pháp, không cần giấy ủy quyền và không cần cư trú thực tế, với giá từ 2,5-3,1 triệu đồng mỗi trường hợp.

Để hợp thức hồ sơ, Bình thông qua Nguyễn Đình Tùng, cựu cán bộ Công an phường 1 (quận 5 cũ), làm khống phiếu xác nhận thông tin tạm trú với giá 700.000 đồng mỗi trường hợp. Tùng sau đó thỏa thuận với Đặng Minh Tòng, cựu cảnh sát khu vực, nhập khống thông tin cư trú.

Theo cáo trạng, Tòng sử dụng tài khoản nghiệp vụ để nhập thông tin của hàng trăm người nước ngoài vào 47 địa chỉ thuộc địa bàn mình quản lý, sau đó tự in phiếu xác nhận tạm trú, ký thay người thực hiện rồi trình Lê Vũ Linh, cựu Phó trưởng Công an phường 1, ký xác nhận và đóng dấu.

Cơ quan điều tra xác định Tùng nhận hơn 165,9 triệu đồng để xác nhận tạm trú trái quy định cho 237 người nước ngoài. Trong đó, Tùng hưởng lợi hơn 80,7 triệu đồng, Tòng hưởng hơn 77,6 triệu đồng và Linh hưởng hơn 45,1 triệu đồng.

Hồ sơ được chuyển qua nhiều đầu mối để xử lý "siêu tốc"

Sau khi có giấy xác nhận tạm trú, hồ sơ tiếp tục được đưa vào Phòng Lý lịch tư pháp thông qua các đầu mối quen biết.

Theo cáo trạng, Đặng Văn Tuấn, cựu nhân viên hợp đồng nhập dữ liệu tại Phòng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM, là người kết nối với Trần Võ Tân Khoa, cựu công chức phụ trách bộ phận một cửa, để xử lý hồ sơ cho người nước ngoài không cần nộp trực tiếp hoặc có giấy ủy quyền. Mỗi hồ sơ được xử lý với giá 500.000 đồng, trong đó đã bao gồm lệ phí theo quy định.

Ở một nhánh khác, Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Công ty Việt Uy Tín, nhận hồ sơ từ khách có nhu cầu làm lý lịch tư pháp nhanh rồi chuyển cho Đoàn Văn Hiền, lao động tự do. Hiền sau đó trực tiếp liên hệ với Hoàng Thị Hương Lan, khi đó là Trưởng phòng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM, để giải quyết hồ sơ với giá 1,2 triệu đồng mỗi trường hợp, đã bao gồm lệ phí.

Cáo trạng cũng xác định Trần Trọng Thể (luật sư) và Dương Tuyết Linh, người bán nước trước cổng Sở Tư pháp TP.HCM, nhận hồ sơ của khách có nhu cầu lấy phiếu sớm hơn lịch hẹn, không phải bốc số rồi chuyển cho bà Lan xử lý.

Bên cạnh đó, tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp, Trần Võ Tân Khoa bị cáo buộc móc nối với nhiều cá nhân làm dịch vụ để tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ vắng mặt, hồ sơ sai thông tin hoặc hồ sơ được ưu tiên xử lý mà không phải xếp hàng theo quy trình.

Cựu trưởng phòng bị cáo buộc hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến đầu năm 2025, Hoàng Thị Hương Lan đã tiếp nhận 951 hồ sơ thông qua nhiều đầu mối trung gian và bị cáo buộc hưởng lợi hơn 2,22 tỷ đồng.

Trong khi đó, Trần Võ Tân Khoa bị xác định hưởng lợi hơn 481 triệu đồng từ việc tiếp nhận, xử lý 2.465 hồ sơ trái quy định.

Viện KSND TP.HCM truy tố Hoàng Thị Hương Lan, Trần Võ Tân Khoa, Đặng Minh Tòng và Lê Vũ Linh về tội nhận hối lộ. Mười hai bị can còn lại bị truy tố về các tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, đường dây hoạt động từ năm 2018 đến đầu năm 2025 với nhiều mắt xích, từ người tìm khách, hợp thức hồ sơ, xác nhận cư trú đến tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Sở Tư pháp TP.HCM. Hàng nghìn hồ sơ được giải quyết trái quy định thông qua phương thức này trước khi vụ việc bị phát hiện, xử lý.