Một người đàn ông ở Thanh Hóa bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và mất số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán và bắt giữ 8 đối tượng gồm: Guo Jinguang (hay Quách Kim Quang, SN 1983, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Lương Vỹ Hào (SN 1994); Nguyễn Văn Thuý (SN 1987); Làu Nhật Quý (SN 2000); Nguyễn Thị Thanh Thiện (SN 1986) đều trú thành phố Hồ Chí Minh; Trần Thị Cẩm Ngân (SN 1995); Lê Kỳ Nguyên (SN 1996) đều trú huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) và Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 1999, trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận).

Trước đó, anh L.X.H. (SN 1984, trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Guo Jinguang, đánh dấu X đỏ) và tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Vào cuộc điều tra, công an xác định Guo Jinguang đã câu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.

Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Ngân, Quý tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản để mua và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Mua được tài khoản Guo Jinguang thống nhất với đối tượng đang hoạt động tại Campuchia thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền.

Ngoài ra, các đối tượng còn mở nhiều tài khoản ngân hàng (tài khoản cá nhân và doanh nghiệp) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam.

Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc, xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình các đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối để gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo Trần Nghị (VietNamNet)